LService, tramite la propria consulenza, supporta i professionisti nelle Procedure Antiriciclaggio da adottare che devono essere proporzionate al rischio di Riciclaggio rilevato in base al tipo di cliente, alla prestazione professionale, all’operazione, al prodotto e alle transazioni poste in essere.

Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli intermediari finanziari, ai professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa Antiriciclaggio, l’adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l’implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

Per questo motivo, al fine di supportare i fruitori nell’adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio, LService ha sviluppato un Metodo Certificato per organizzare e gestire in maniera semplice e veloce gli Adempimenti.

Operando su tutto il territorio nazionale, LService fornisce i seguenti servizi:

• Consulenza Antiriciclaggio Compro Oro e Commercio Oggetti Preziosi
• Consulenza Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
• Consulenza Antiriciclaggio Assicurazioni
• Consulenza Antiriciclaggio Banca e Intermediari Finanziari

• Consulenza Antiriciclaggio Commercialisti e CED
• Consulenza Antiriciclaggio Avvocati
• Consulenza Antiriciclaggio Notai
• Consulenza Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro e Centro Paghe

• Consulenza Antiriciclaggio Notai
• Consulenza Antiriciclaggio Recupero Crediti 
• Consulenza Antiriciclaggio Revisori Legali e Società di Revisione
• Consulenza Antiriciclaggio Società di Trasporto Valori

• Consulenza Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
• Consulenza Antiriciclaggio Scommesse e Giochi
• Consulenza Antiriciclaggio Esercenti Attività Finanziaria: Promotori – Agenti